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    07

    2010-09

    深基地B(200053)關于公司工程項目管理合同的關聯交易公告(圖)

    時間:2010-09-07 12:08:03 點擊: 5062
     


      股票代碼:200053 股票簡稱:深基地 B 公告編號:2010-28

      深圳赤灣石油基地股份有限公司

      關于公司工程項目管理合同的關聯交易公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      一、關聯交易概述

      1、深圳赤灣石油基地股份有限公司(以下簡稱“本公司”)之控股子公司廊坊寶灣國際物流有限公司(以下簡稱“廊坊寶灣”,其中本公司及本公司控股股東中國南山開發(集團)股份有限公司(以下簡稱“南山集團”)分別持有其60%、

      40%股權)、全資子公司廣州寶灣物流有限公司(以下簡稱“廣州寶灣”)及上海寶灣國際物流有限公司(以下簡稱“上海寶灣”),擬委托深圳赤曉建筑科技有限公司(以下簡稱“深赤曉”)對廊坊寶灣物流園區、廣州寶灣二期物流園區及上海寶灣18號庫的建設進行工程項目管理。

      2、深赤曉系本公司控股股東南山集團的全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,本次交易構成關聯交易。

      3、本公司于 2010 年 8 月 27 日召開第六屆董事會第二次通訊會議,審議通過了《關于公司工程項目管理合同的關聯交易的議案》。關聯董事韓桂茂、范肇平、田俊彥對該事項回避表決,其余8名董事表決一致同意通過該項議案。獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了獨立意見。

      4、本次交易無須獲得股東大會的批準,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,也無須經過有關政府部門的批準。

      二、關聯方基本情況

      深赤曉成立于1984年5月,持注冊號440301501126537號企業法人營業執照,住所在深圳市南山區科技園南十二路九洲電器大廈5樓B室,法定代表人韓桂茂,注冊資本人民幣2700萬元,企業類型為有限責任公司。公司經營范圍包括:生產銷售各種規格金屬隔熱夾芯板材、金屬壓型板材及其配件(涉及國家現行出口證的商品除外);承接住宅、工業廠房、倉庫等建筑設計、加工、安裝及技術咨詢及售后服務;生產經營擠塑聚苯乙烯隔熱保溫板;研發、設計、生產經營戶外通訊機房。為南山集團全資子公司。深赤曉2009年度主營業務收入為1.25億元,凈利潤為285萬元;截至2010年6月30日,該公司的凈資產為6,898萬元。

      三、關聯交易標的基本情況

      項目管理的工作內容為參與上述寶灣項目前期規劃及報建、勘察、設計與招標;全面負責落實業主方與各分承包方的合同管理,對項目實施期工程的工期、質量和安全等管理工作負責;以及協調項目交付使用后的保修事宜。

      四、交易的定價政策及定價依據

      項目管理費用是根據各項目在準備期、項目管理期、項目驗收與保修期派出的人員情況,通過其工資、福利待遇、交通、住宿、管理費用以及合理的利潤來進行計算,同時參照以前上海寶灣、昆山寶灣、天津寶灣的管理費并考慮目前市場情況的變化進行核算,最后經雙方友好協商后確定。

      五、關聯交易合同的主要內容

      上述三個項目的管理費合同標價合計為人民幣657.6萬元,其中:廊坊寶灣工程管理合同標價為316.8萬元,廣州寶灣二期工程管理合同標價為260.4萬元,

      上海寶灣18號庫工程管理合同標價為80.4萬元。項目管理費用根據各個工作周期的情況按月支付。公司董事會審議批準后,雙方將基于以上原則簽署合同。

      六、交易目的和對本公司的影響

      本次交易保證了廊坊寶灣、廣州寶灣項目及上海寶灣 18 號庫工程建設的順利進行。

      物流園區業務是公司未來業務發展的重點,本次交易與公司戰略發展規劃的長遠目標是一致的。

      公司將利用自有資金支付上述交易金額。

      七、2010年年初至披露日與該關聯方累計發生的各類關聯交易總金額

      本年年初至披露日,不包括本次關聯交易,本公司與深赤曉累計發生的各類關聯交易總金額為 609 萬元(占公司最近一期經審計凈資產 0.61%)。為成都龍泉寶灣圍護板材供應合同進度款及項目管理費,已按相關規定履行了審批程序和披露義務。

      八、 獨立董事的事前認可情況及發表的獨立意見

      公司獨立董事對上述關聯交易進行了事前審查,同意提交董事會審議,并發表獨立意見如下:本次關聯交易符合相關法律、法規的規定;本次關聯交易價格經雙方友好協商確定,未損害公司及本次交易的非關聯股東,特別是廣大中小股東的利益;本次關聯交易有利于保證廊坊寶灣物流園項目、廣州寶灣物流園項目和上海寶灣 18 號庫工程項目的正常施工建設,不會對公司產生不利影響;公司董事對本議案進行表決時,關聯董事作了回避,符合有關法規的規定。九、備查文件目錄

      1、第六屆董事會第二次通訊會議決議

      2、獨立董事意見

      特此公告。

      深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會

      二○一○年八月三十一日

    (責任編輯:Newshoo)

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